联得装备(300545):监事会决议

时间：2025年08月28日 00:21:23 中财网

原标题:联得装备:监事会决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-068
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月15日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会