联得装备(300545):董事会决议
深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
 |