*ST凯鑫(300899):董事会决议
上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1 “ ” 、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司《2025年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025 2025 《 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。 （四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《总经理工作细则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。 （五）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 经与会董事审议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对募投项目“研发与技术服务一体化建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年10月31日延长至2027年10月31日。本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。 保荐机构出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。 （六）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司将于2025年9月16日（星期二）召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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