老板电器(002508):半年报董事会决议
杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025年 8月 27日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 《老板电器2025年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 《老板电器关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。 四、备查文件 1、老板电器第六届董事会第十七次会议决议； 2、老板电器第六届审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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