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北斗星通(002151):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月28日 00:27:21 中财网 |
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2025年8月27日
中财网