东方中科(002819):半年报监事会决议
北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会第七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于2025年8月15日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《<2025年半年 度报告>及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励 经审核，监事会认为：公司8名激励对象行权期结束部分期权尚 未行权，激励对象未行权的股票期权应当终止行权，公司拟注销其获授的股票期权67,901份。 监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认， 本次股票期权注销事项符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述股票期权进行注销。 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告》。 3 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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