东方中科(002819):半年报董事会决议
北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于2025年8月15日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有 企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《企业负责人薪酬管理办法》，董事会同意制定该管理具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负 责人薪酬管理办法》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。 3、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的 议案》 为建立有效的激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相 关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《企业负责人经营业绩考核管理办法》，董事会同意制定该管理办法。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负 责人经营业绩考核管理办法》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。 4、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》 同意公司本次注销股票期权合计67,901份。 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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