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建科院(300675):董事会决议
| 时间：2025年08月28日 00:27:41 中财网 |
第四届董事会第三次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 定期会议通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2025年8月 26日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9 名，实到9名，其中现场实到5名，董事张峰先生及张铭先生、独立董事张燕平 先生及周俊祥先生通过远程方式出席会议；副总经理姚培女士（兼董事会秘书）、 丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议：董事会同意《公司2025年半年度报告》及其摘要。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033、2025-034）；《公 司2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司2025年上半年工作情况和下 半年工作计划。董事会同意《公司及内部董事、高级管理人员2025年度考核与薪酬方案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意 意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。1.《公司第四届董事会第三次定期会议决议》；
2.《公司第四届董事会审计委员会第十次会议纪要》；
3.《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议纪要》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2025 8 28
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