大为股份(002213):第六届董事会第二十八次会议决议
深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年8月22日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的10名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期相关解除限售事宜。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事连宗敏、林兴纯、高薇、何强已回避表决。 独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详情参见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》《上海妙道企业管理咨询有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》详情参见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《激励计划》的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意为符合行权条件的11名激励对象办理首次授予股票期权第二个行权期相关行权事宜。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详情参见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》《上海妙道企业管理咨询有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二期行权相关事项之独立财务顾问报告》详情参见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。 根据公司《激励计划》的相关规定及2023年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划首次授予股票期权中1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的3.4650万份股票期权由公司注销。 律师事务所对该事项出具了法律意见书。 《关于注销部分股票期权的公告》详情参见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》详情参见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十八次会议决议》； （二）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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