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顶固集创(300749):董事会决议
| 时间：2025年08月28日 00:32:15 中财网 |
广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议通知已于2025年8月15日通过书面、通讯等方式送达各位董事，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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