汇金股份(300368):增加公司2025年度日常关联交易预计
河北汇金集团股份有限公司 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2025年513 2024 2025 月 日召开 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 年度日常 关联交易的议案》，预计2025年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过10,000万元，其中向关联人销售产品、商品预计7,000万元，向关联人提供劳务预计2,000万元，向关联人采购1,000 2025 4 22 商品、服务预计 万元。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯 网披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。 2、公司于2025年8月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关2025 于增加公司 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展及日常生产经营需要，预计2025年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，调整预计向关联方的销售产品、商品金额至14,000万元。 该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交公司董事会审议，关联董事毛世权、闫君霞对议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东邯郸建设需回避表决。公司董事会同时向股东会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1、关联人基本情况 关联人名称：邯郸市建设投资集团有限公司 注册资本：160,000万人民币 成立日期：1994年6月25日 经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 11 住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 号 主要财务数据：截至2024年底，邯郸建投总资产428.81亿元，净资产138.00亿元，营业收入40.12亿元，净利润0.18亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸建设目前持有公司158,641,000股股份，占本公司总股本的29.99%，是公司控股股东，属于公司关联人。 3、履约能力分析 邯郸市建设投资集团有限公司成立于1994年，公司注册资本金16亿元，信AA+ 用评级 ，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。邯郸建投自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，属于正常的业务往来，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，在实际发生时明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，并签署相关合同。 四、增加关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响 本次增加日常关联交易额度是根据公司及子公司实际经营需要进行的，交易遵循市场化原则，有利于公司及子公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。 上述日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。 五、独立董事审核意见 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于增加公司2025年度2025 日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司及子公司增加 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1 、第六届董事会第一次会议决议； 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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