金马游乐(300756):董事会决议
广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议方式召开第四届董事会第十二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年8月16日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规的规定，公司结合实际经营情况编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。2025年半年度，公司募集资金的存放、管理与使用情况合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》； 3、《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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