绿通科技(301322):董事会决议
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月17日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中3名董事以通讯方式出席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，同意将“研发中心建设项目”的预计可使用状态日期再次进行调整，由2025年9月延长至2026年12月。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 保荐机构对本议案出具了明确的核查意见。 （四）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构并同意提交股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、2025年度审计工作量及参考审计服务收费的市场行情，与会计师事务所协商确定审计费用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）逐项审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际需要，董事会同意修订及新增公司部分内部管理制度，具体情况如下：
《关于修订<内部审计制度>的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （六）审议通过《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》 为审议前述议案中需要股东会审议的议案，公司拟于2025年9月15日（星期一）15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1．第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 2．第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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