经纬股份(301390):监事会决议

时间:2025年08月28日 00:42:31 中财网
原标题:经纬股份:监事会决议公告

杭州经纬信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达。

本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。

经审核,监事会认为:公司董事会出具的2025年半年度募集资金存放与使2025
用情况的专项报告真实、客观地反映了 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二)审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。

经审核,监事会认为:董事会对公司2025年半年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
监事会
2025年8月28日
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