经纬股份(301390):董事会决议

时间:2025年08月28日 00:42:32 中财网
原标题:经纬股份:董事会决议公告

杭州经纬信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人(独立董事王凤祥以通讯方式出席会议)。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为:公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳2
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二)审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2025年8月28日
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