森赫股份(301056):董事会决议
森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会第五届审计委员会第四次会议审议通过。 2、审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会第五届审计委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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