联检科技(301115):董事会决议

时间：2025年08月28日 00:42:51 中财网

原标题:联检科技:董事会决议公告

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-057本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年8月 17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次 会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2025年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审议，董事会认为：2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法 律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行 了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.审计与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日