深桑达Ａ(000032):半年报董事会决议
深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司2025年半年度报告及摘要 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》（详见公告：2025-041）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025.6.30）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.6.30）》与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 3.关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。 4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025.6.30）进行审议的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （关联董事姜军成、穆国强回避了表决） 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。 5.公司2025年内控合规管理体系建设工作方案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 三、备查文件 第九届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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