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康恩贝(600572):公司十一届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年08月28日 01:01:31 中财网 |
浙江康恩贝制药股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年8月26日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于2025年8月15日和8月25日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事7人。董事长姜毅、董事叶剑锋因出差在外无法参会，分别委托董事蒋倩、董事吴律文代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁周璠主持。公司监事胡夏平、王栋，公司副总裁、董事会秘书金祖成，总裁顾问罗国良列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议全票通过。
二、审议通过《关于公司董事会聘任的经理层成员 2024年度业绩考核结果及年薪清算结果的议案》。表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
根据公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》《领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行》有关规定，结合有关公司 2024年度经营业绩考核情况，同意公司董事会聘任的经理层成员 2024年度主要经营业绩指标考核结果及年薪清算结果。
本项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议全票通过。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2025年8月28日
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