阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误 导误性导陈性述陈或述者或重者大重遗大漏遗，漏并，对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带 律法责律任责。任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月27日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年8月11日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 1. 审议《关于公司2025年半年度报告的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。 2. <2025 > 审议《关于 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。 3. 审议《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的董事会决议。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
 |