科士达(002518):半年报董事会决议
深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十二次会议通知于2025年8月18日以微信、电子邮件等方式发 出，会议于2025年8月27日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路 科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2025年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》全文详见2025 年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二五年八月二十七日 中财网
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