明月镜片(301101):董事会决议
明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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