亚华电子(301337):董事会决议
山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿斌、宋庆、张国华、翟利明、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》中的财务部分已经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并发表了同意的核查意见。 董事会在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040），《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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