交大思诺(300851):董事会决议
北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2025年8月14日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2025年8月26日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《北京交大思诺科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。 具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制制度进行修订，同时新增部分治理制度。 本议案中部分制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。 3.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.03、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.04、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.05、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.06、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.09、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.10、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.12、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.21、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.22、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.25、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.26、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.27、审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 3.29、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 4、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 赵胜凯先生因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会非独立董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。同时，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵胜凯先生为公司第四届董事会职工董事。 公司董事会重新选举赵胜凯先生为公司第四届董事会审计委员会、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。 因职工董事赵胜凯已回避表决，其余4名董事参与表决。 5、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 因工作调整原因，臧瑞雪女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。经公司股东北京交大资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名赵冉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为赵冉女士具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2025年9月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、2025年第一次职工代表大会会议决议； 3、董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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