晋拓股份(603211):召开2025年第一次临时股东大会的通知
晋拓科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月19日 14点00分 召开地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业368 园区胡甪路 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月19日 至2025年9月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（子议案5个：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05） 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续： 1、法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应持有法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人证明书原件；委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件、委托代理人身份证明文件原件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章，详见附件1）。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理件、个人股东授权委托书原件（详见附件1）。 3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 （二）参会登记时间： 2025年9月17日-2025年9月18日，上午：8:00-11:00，下午：13:00-17:00。 （三）登记地点： 晋拓科技股份有限公司证券部（上海松江新浜工业园胡甪路368号） （四）登记方式： 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话、地址及邮编。 六、 其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。 （二）联系人：陈国栋 021-57898686 电话： 传真：021-57894781 邮箱：webmaster@jintuo.com.cn （三）联系地址：上海松江新浜工业园胡甪路368号 （四）邮编：201605 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 晋拓科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月 附件 1：授权委托书 授权委托书 晋拓科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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