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北方导航(600435):北方导航第八届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年08月28日 01:43:29 中财网 |
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次
于2025年8月15日以送达、传真、邮件等方式发出会议通
知，于2025年8月26日下午14:30在公司二层北侧会议室
召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董
事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李海涛先生（同时代行董事会秘书职责）
主持，以记名方式表决，决议如下：
一、审议通过关于《2025年半年度报告及摘要》的议
案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票
弃权,0票回避。
《2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审
议通过提交董事会，审计委员会认为：公司2025年半年度
报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中
国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年
度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、
公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一
致同意将报告提交公司第八届董事会第六次会议审议。
详细内容请见公司2025年8月28日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》及同时刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半
年度报告》。
二、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评
估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0
票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡
小军、周静、陶立春回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提
交董事会审议。
详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《兵工财务有限责任公司风险持续评
估报告》。
三、审议通过关于制定《经营管理事项权责清单》的议
案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票
弃权,0票回避。
详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》。
四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0
票回避。
详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。
五、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理
办法》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票
反对，0票弃权,0票回避。
详细内容请见2025年8月28日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025年8月28日
中财网