龙江交通(601188):龙江交通第四届董事会第七次会议决议
黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年8月26日15:00以现场+视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2025年半年度报告及摘要》 《2025年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《2025年半年度报告及摘要》） 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （二）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩考核评分的议 案》 此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四 次会议审议通过。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （三）《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩考核评分的议 案》 此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四 次会议审议通过。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （四）《关于龙江交通企业负责人2025年度经营业绩责任书的议案》此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四 次会议审议通过。 表决结果10票同意、0票反对、0票弃权。 （五）《关于龙江交通经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案》此议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四 次会议审议通过。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （六）《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》 此议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通 过。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （七）《关于注销哈大高速养护分公司的议案》 同意注销黑龙江交通发展股份有限公司哈大高速养护分公司。本次注销有利于优化公司资源配置，提高运营管理效率。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 （八）《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
 |