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华域汽车(600741):华域汽车十一届二次董事会决议
| 时间：2025年08月28日 01:47:30 中财网 |
华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议通
知已于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应
参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：一、2025年半年度报告及摘要；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
《2025年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、关于“上海汽车集团财务有限责任公司2025年半年度风险
持续评估报告”的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾
健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反
对0票，弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、2025年半年度内部控制评价报告；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、关于收购上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权暨关联交
易的议案；
本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会、独
立董事专门会议审议通过。
本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事王晓秋先生、
贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，
反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－021。
五、关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司收购联创汽车电
子有限公司部分股权暨关联交易的议案。
本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会、独
立董事专门会议审议通过。
本议案所涉交易完成后，将形成与控股股东下属企业的共同投资，
关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名
非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2025－022。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日
中财网