大烨智能(300670):董事会决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年8月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 审议过程：董事会认为公司编制的2025年半年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2025年半年度的经营情况，经审议通过报出公司《2025年半年度报告全文》及摘要。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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