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恒勃股份(301225):监事会决议
| 时间：2025年08月28日 01:57:13 中财网 |
恒勃控股股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月16日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事赵伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2025年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见2025年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
监事会
2025年8月28日
中财网