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众捷汽车(301560):众捷汽车第三届监事会第八次会议决议
| 时间：2025年08月28日 01:57:15 中财网 |
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日在公司
会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席张明杰先生召集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规
及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会
2025年8月28日
中财网