众捷汽车(301560):众捷汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月28日 01:57:17 中财网

原标题:众捷汽车:众捷汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-027
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月18日召开
公司2025年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；
截至2025年9月11日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1
号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选独立董事及专门委员会委员 的议案	√
2.00	关于2025年半年度利润分配预案的议 案	√
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商登记 的议案	√
4.00	关于制定和修订公司部分治理制度的 议案	√作为投票对象的子议案 数：7
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
4.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.07	关于制定《股东会累积投票制实施细 则》的议案	√

2、上述议案由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
八次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对
中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年9月16日（9:00-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏
州众捷汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室
3、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效
持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式
进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

4、会议联系方式：
联系人：孙琪
联系电话：0512-52413673
传真号码：0512-52413601
电子邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第八次会议决议》。

六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年第二次临时股东大会参会股东登记表；
3、2025年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351560
2、投票简称：众捷投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

附件2：
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席苏州众捷
汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束之日止。委
托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打√的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案	√
2.00	关于2025年半年度利润分配 预案的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》并办理 工商登记的议案	√
4.00	关于制定和修订公司部分治 理制度的议案	√
4.01	关于修订《股东会议事规则》 的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√
4.03	关于修订《关联交易管理制 度》的议案	√
4.04	关于修订《对外担保管理制 度》的议案	√
4.05	关于修订《对外投资管理办 法》的议案	√
4.06	关于修订《独立董事工作制 度》的议案	√
4.07	关于制定《股东会累积投票制 实施细则》的议案	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（法人股东需加盖单位公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股 东）
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本 次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东签章）： 年 月 日