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鸿富瀚(301086):董事会决议
| 时间：2025年08月28日 02:02:45 中财网 |
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知》；2025年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网