楚天科技(300358):董事会决议
债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事14人，实际出席董事14人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 六、审议通过了《关于提请公司召开2025年第一次临时股东会的议案》公司定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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