味知香(605089):薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订）
薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作制度。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员结构 第三条委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名。独立董事应当在委员会中过半数并担任召集人。 第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委员会应根据公司章程及本工作制度增补新的委员。 第七条《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 第八条委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条委员会主任应履行以下职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； （四）代表委员会向董事会报告工作； （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 主任因故不能履行职责时，由其指定 1名委员会其他成员（独立董事）代行其职权。 第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第十一条委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。 委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前 3天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他 1名独立董事委员主持。 第十二条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十三条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采取通讯方式表决召开。 第十四条董事会办公室的成员可列席委员会会议，必要时，委员会可邀请董事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如委员会觉得有必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。 第十六条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。 第十七条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员会应当在会议记录上签名；会议相关的书面文件、电子文档应由董事会秘书保存，并按公司有关规定进行归档保管。 第十八条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十九条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第二十条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定执行。 第二十一条本工作制度所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。 第二十二条本工作制度由公司董事会制定、修改，并负责解释。 第二十三条本工作制度自董事会审议通过之日起生效实施。 苏州市味知香食品股份有限公司 2025年 8月 中财网
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