凤凰传媒(601928):凤凰传媒第六届董事会第三次会议决议
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知。公司第六届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》。 二、关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》。 三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 四、关于公司2025年度中期利润分配的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2025年度中期利润分配的公告》（2025-026） 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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