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索宝蛋白(603231):第三届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月28日 02:16:17 中财网 |
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月16日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网