国网英大(600517):国网英大关于公司董事离任

时间：2025年08月28日 02:16:20 中财网

原标题:国网英大:国网英大关于公司董事离任的公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-023号
国网英大股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。截至本公告披露日，俞华军先生、段光明先生均未持有公司股份。

一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
俞华军	董事、审计与内控 合规管理委员会 委员和战略与ESG 委员会委员	2025年8月 26日	2028年5月 16日	工作原因	否	否
段光明	董事、战略与ESG 委员会委员	2025年8月 26日	2028年5月 16日	工作原因	否	否

(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。俞华军先生、段光明先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响。俞华军先生、段光明先生已按照公司相关规定做好工作交接，确认其不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照法定程序尽快补选董事。

俞华军先生、段光明先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对俞华军先生、段光明先生表示衷心感谢！特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2025年8月27日