郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会 议于2025年8月27日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现 场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符 合《公司法》及《公司章程》有关规定。 一、审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要（详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会 审议。 二、审议通过了关于公司与中煤金租开展融资租赁业务的议案 （详见同日编号临2025-032号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司信息披露暂缓与豁免事 务管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、备查文件 （一）公司十届二次董事会决议 （二）董事会审计委员会审核意见 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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