|
郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月28日 02:16:30 中财网 |
郑州煤电股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会
议于2025年8月27日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现
场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符
合《公司法》及《公司章程》有关规定。
一、审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要（详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会
审议。
二、审议通过了关于公司与中煤金租开展融资租赁业务的议案
（详见同日编号临2025-032号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司信息披露暂缓与豁免事
务管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
（一）公司十届二次董事会决议
（二）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网