威高骨科(688161):山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知

时间：2025年08月28日 02:21:59 中财网

原标题:威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-035
山东威高骨科材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日14点50分
召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	< > 《关于股东会议事规则的议案》	√
2.02	《关于<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于<独立董事工作细则>的议案》	√
2.04	《关于<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2025年8月28日在上海证券交易券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688161	威高骨科	2025/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年9月9日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）到公司证券事务部办公室办理登记手续。

（二）登记地点
山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室。

（三）登记方式
公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮寄或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月9日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威高骨科2025年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

1、自然人股东
自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然人股东股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。

2、法人股东/合伙企业股东
法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

3、融资融券投资者
融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人有效身份证件原件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员有效身份证件原件、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

六、 其他事项
（一）特别提示
参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会（二）会议联系方式
联系人：证券事务部办公室
电话：0631-5788909
电子邮箱：ir@wegortho.com
联系地址：山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2025年8月28日
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东威高骨科材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东威高骨科材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01	《关于<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于<独立董事工作细则>的议案》
2.04	《关于<关联交易管理制度>的议案》
2.05	《关于<对外投资管理制度>的议案》
2.06	《关于<对外担保管理制度>的议案》
2.07	《关于<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表