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力合微(688589):第四届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年08月28日 02:26:11 中财网 |
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月26日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIUKUN先生主持，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2025
（四）审议通过《关于续聘公司 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2025
本议案尚需提交公司 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》以及《公司章程（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则（2025年8月修订）》。
9 0 0
表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保决策管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理办法（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2025
本议案尚需提交公司 年第三次临时股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》www.sse.com.cn
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ ）
上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范主要股东及关联方占用公司资金制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ ）
上的《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 8
上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（ 年 月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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（二十一）审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ ）
上的《总经理工作细则（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ ）
上的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（ ）
上的《内部审计制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十八）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《子公司管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十九）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舆情管理制度（2025年8月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十一）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》公司拟于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025
上的《关于召开 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025年8月28日
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