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力合微(688589):总经理工作细则（2025年8月修订）
| 时间：2025年08月28日 02:26:12 中财网 |
总经理工作细则
第一章总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 公司依法设总经理一名，副总经理若干名。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。总经理不能履行职责或不履行职责时，由副总经理履行。
第四条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员及相关人员均具有约束力；其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。
第五条 公司控股子公司可参照本细则执行。
第二章总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)决定除《公司章程》规定须经股东会、董事会审批以外的重大交易事项。
(九)决定公司与关联法人发生的金额在300万元以下（不含300万元）、或占公司最近一期经审计净资产或市值绝对值低于0.1%的关联交
易；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易。
(十)公司向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项
时，如单笔金额或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产的
比例低于10%的，由总经理审批。
(十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七条 副总经理主要职权：
(一)副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总经理对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
(二)总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第三章总经理的职责
第八条 总经理应履行下列职责：
(一)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
(二)组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；(三)组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能
力；
(四)采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
(五)高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
(六)严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有
关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工
会或职工代表列席会议。
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务：
(一)未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
(二)未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司进行买卖、借贷，订立合同或者进行交易；
(三)不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、
行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
(四)不得利用职权收受贿赂或其他非法收入；
(五)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
(六)不得侵占公司财产，不得挪用公司资金；
(七)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；(八)不得擅自披露公司秘密；
(九)不得利用其关联关系损害公司利益；
(十)法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则及《公司章程》规定的其他忠实和勤勉义务。
总经理的近亲属，总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与经理有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者交易，适用本条第一款第（二）项的规定。
第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章总经理工作机构和工作程序
第十二条 总经理工作机构：
(一)公司视实际情况设置总经理办公室，总经理办公室主要负责处理总经理交办的各项工作；
(二)公司各个部门向总经理汇报工作；
(三)公司各个分支机构向总经理汇报工作。
第十三条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十四条 总经理办公会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召开一次。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。
第十五条 公司副总经理和其他高级管理人员应参加总经理办公会议，总经理视需要可决定公司本部有关部门负责人参加，也可通知有关分支机构负责人参加。
第十六条 日常经营管理工作程序：
(一)投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行
性研究制度，相关负责部门应将项目可行性报告等有关资料提交总
经理办公会议审议并提出意见，并经董事会或总经理批准后实施；
投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检
查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
(二)人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理时，应事先征求有关方面的意见；总经
理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人力资源部进行考核，
由总经理决定任免。
(三)财务管理工作程序
根据董事会的决议，大额款项支出，应实行总经理和财务总监联签
制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总
经理批准；日常的费用支出，应本着降低成本、严格管理的原则，
由使用部门审核，总经理批准。
(四)公司对于重大贸易项目管理、资产管理等各项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
第十七条 总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执行。
第五章经理的聘任与解聘
第十八条 公司总经理由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。
公司副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或解聘。
第十九条 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东会决定。
第二十条 总经理解聘事由如下：
(一)董事会决议解聘；
(二)总经理在任期届满以前主动提出辞职并经董事会确认（为免疑义，有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定）。
第二十一条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第六章附则
第二十二条本细则所称“以上”、“以下”、“以内”含本数，“高于”、“低于”、“大于”不含本数。
第二十三条本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本细则修改时，由总经理提出修改意见，提请董事会批准。
第二十四条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本细则由公司董事会负责解释。
深圳市力合微电子股份有限公司
2025年8月26日
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