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南兴股份(002757):2025年半年度利润分配预案
| 时间：2025年08月28日 02:26:33 中财网 |
南兴装备股份有限公司
2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
2025年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
59,795,858.71元，母公司实现净利润为167,617,606.02元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取10%法定公积金。截至2025年6月30日，合并报表可供分配的利润为667,068,754.58元，母公司可供分配的利润为1,134,512,659.58元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为667,068,754.58元。
公司2025年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利44,318,386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为287,625,361.11元、380,551,585.01元，分别占当年度总资产的比例为7.38%、10.98%，均低于50%。
公司2025年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及正常经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
中财网