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*ST亚太(000691):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 02:31:42 中财网 |
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票；该议案获表决通过。
董事贾明琪及董事赵勇投反对票，反对理由详见《关于部分董事无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整或有异议的说明》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-076）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网