宏达电子(300726):总经理工作细则(2025年8月)
总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定以及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满者； （七）国家公务员不得兼任公司总经理； （八）法律、法规或规章规定的其他内容。 第二节 任免程序 第一条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第二条 总经理每届任期三年，可连聘连任。 第三条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理。 第四条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但须提前一个月向公司董事会提出辞职申请。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。 第六条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。 第七条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造成损害的，应承担赔偿责任。 第三章 总经理的职权 第一条 总经理对董事会负责，行使以下职权: （一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议； （十）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （十一）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十三）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案；（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。 第二条 公司章程等内部管理制度可授权总经理决定部分关联交易等交易事项，如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。 第四章 总经理工作程序 第一节 总经理办公会决策程序 第一条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。 第二条 总经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员，董事长要求时，可以参加总经理办公会议。总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。 第三条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公室是总经理下辖的日常内部机构，主要由总经理、副总经理、总监及相关辅助人员组成，主要职责是组织总经理办公会议，协助总经理工作，督办及实施总经理决定和总经理办公会议决议。 第四条 总经理办公会议议事流程： （一）制订议题。需要提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交总经理办公室，总经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。 为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。 （二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题。 （三）讨论决策。与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。 （四）形成会议纪要。会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要由总经理办公室负责记录整理。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要妥善保管、存档。 （五）总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由总经理班子负责实施，总经理办公室督办。形成会议决议后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托。 （六）参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。 第二节 日常经营管理工作程序 第一条 投资项目工作程序：总经理主持实施的投资计划。在确定重大的投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会议审议并提出意见，经董事会或总经理批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。 第二条 人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务负责人等高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，经总经理办公会议讨论，由总经理决定任免。 第三条 财务管理工作程序：重大费用支出根据公司章程及其他管理制度的规定执行；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理或授权其他管理人员批准。 第四条 公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项目工作，应根据具体情况，参照上述有关规定，制定其工作程序。 第五章 总经理报告制度 第一条 总经理应当根据董事会的要求，随时向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。董事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。 第二条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。 第六章 总经理的考核与奖惩 第一条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括以下内容：产值、销售收入、利润。 第二条 总经理在任期内成绩显著，由公司董事会做出决议，给予总经理物质奖励，奖励可采用以下几种形式：现金奖励、实物奖励、红股奖励、其他奖励。 第三条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。 第四条 总经理在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同。 （一）违反国家法律、法规和公司章程、规章制度，损害国家和公司利益的；（二）擅自变更股东会和董事会的决议，或超越授权范围，给公司造成损失的； （三）犯有其他严重错误的。 第七章 附则 第一条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二条 本细则的解释权属公司董事会。 第三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。 株洲宏达电子股份有限公司 中财网
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