金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年8月27日在北京市东城区北三环东路36号环球贸 易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出 席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 四、关于提名独立董事候选人的议案 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名尹援平女士为 公司独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 尹援平女士的独立董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会 审核通过，同意提交董事会审议。 独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，提交 公司股东会审议。 五、关于提名董事候选人的议案 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名赵新军先生为 公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 赵新军先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核 通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、关于制定、修订公司部分制度的议案 根据股票上市地上市规则、公司《章程》等有关法律法规和监管规 则，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体制度制定、修订情况，详见公司同日在上海证券交易所（https://www.sse.com.cn/）网站披露的制度全文。 6.01修订《董事会审计与风险委员会议事规则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.02修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.03修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.04修订《董事会执行委员会议事规则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.05修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.06修订《信息披露管理制度》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.07修订《投资者关系管理制度》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.08修订《董事会议案管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.09修订《关联交易管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.10修订《内幕信息知情人登记管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.11修订《重大信息内部报告管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.12修订《年报信息披露重大差错追究管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.13修订《独立董事专门会议工作办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.14修订《管理层证券交易办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.15修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.16修订《总经理工作细则》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.17修订《合规管理制度》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.18制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 6.19制定《董事和高级管理人员离职管理办法》 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 附件：1.尹援平女士简历 2.赵新军先生简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 附件1： 尹援平女士简历 1956年3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/ 中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。 尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自1989年起，担任中国企业 联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。 附件2： 赵新军先生简历 1967年2月生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事 长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士。赵先生于1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。 中财网
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