开润股份(300577):召开2025年第一次临时股东大会的通知
债券代码：123039 债券简称：开润转债 安徽开润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月15日（周一）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次6、会议的股权登记日：2025年9月9日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年9月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会的提案编码如下：
2、上述议案中，议案2、3.01、3.02为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、会议登记 登记方式： 1 （）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。 （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。 登记时间：2025年9月10日至9月12日（上午9:00-下午17:00） 登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 2、会议联系方式 联系人：闫怡潇 联系电话：021-57683170-1872 联系邮箱：support@korrun.com 联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼 邮政编码：201612 本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议； 2、公司第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2025年8月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350577 2、投票简称：开润投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 股东参会登记表
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。 附件三： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有 附件三： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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