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荃银高科(300087):关联交易事项
| 时间：2025年08月28日 03:00:59 中财网 |
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）为积
极开展玉米等育种研发与合作，储备相关资源，进一步做大做强，公司及控股子公司共同作为中化种业创新中心有限公司（以下简称“中化种业创新中心”）研发项目承担单位，完成项目任务目标，预计获取经费1,000万元。
2、中化种业创新中心系中国中化控股有限责任公司的下属公
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
相关规定，上述交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于关联交易
事项的议案》（表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票），关联
董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年8月14日第五届董事会独立董事第四次
专门会议审议并一致通过。
4、因连续12个月内公司与中化种业创新中心及与其受同一主体
控制的其他关联人发生的超出关联交易预计累计金额占最近一期经
审计归属于公司股东净资产的比例达到0.88%（含本次关联交易金
额），根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：中化种业创新中心有限公司
统一社会信用代码：91110114MA7N94K40N
类型：其他有限责任公司
注册地：北京市昌平区生命科学园生命园路25号院1号楼1层
法定代表人：李翔
注册资本：60,340万元人民币
成立日期：2022年4月15日
经营范围：
一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；智能农业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；生物饲料研发；生物农药技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：农作物种子质量检验；互联网信息服务；出版物零售；
电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至2024年12月31日，其总资产为
219,885,587.16元，净资产为205,984,116.44元。
控股股东及实际控制人：中化种业创新中心股东为中国中化控股
有限责任公司，实际控制人为国务院资产监督管理委员会。
中化种业创新中心不是失信被执行人，能够按合同约定履行责任
和义务，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易标的基本情况
公司及控股子公司作为中化种业创新中心研发项目承担单位，完
成项目任务目标。相关科研项目权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、本次关联交易的定价依据
协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格
遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行
为，不会影响公司独立性。
五、《项目协议》的主要内容
（一）协议主体
项目牵头单位：中化种业创新中心有限公司
项目承担单位：安徽荃银高科种业股份有限公司
安徽荃银种业科技有限公司
辽宁铁研种业科技有限公司
河北新纪元种业有限公司
（二）主要约定
1、工作目的和范围
荃银高科按中化种业创新中心要求交付该项目所需完成的研发
内容。
2、付款
为支持并充分考虑到荃银高科在本协议下为项目所进行的活动、
以及在本协议下授予中化种业创新中心的权利，中化种业创新中心将向荃银高科及控股子公司支付人民币1,000万元支持项目开展。
3、期限和终止
本协议的期限应自生效日开始，除非根据本协议其他规定提前终
止，否则将直至研发期限及选择期届满为止。协议期限可经双方书面达成一致后延长。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次交易的主要目的是增强玉米种子创新能力、核心竞争力和产
业支撑力，进而促进玉米种子业务发展。
本次关联交易是公司正常经营业务所需，不存在利用关联关系损
害公司利益或向关联人输送利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金
额
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与中化种
业创新中心及与其受同一主体控制的其他关联人累计发生的各类关
联交易的总金额为5,724.37万元（此为合同金额），占最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为2.91%。
八、独立董事专门会议审议意见
为积极开展玉米等育种研发与合作，储备相关资源，进一步做大
做强，公司及控股子公司拟与中化种业创新中心签署项目协议，公司及控股子公司作为项目承担单位，完成项目任务目标，预计获取项目经费1,000万元。本次交易是公司正常经营业务所需，交易价格遵循
市场化原则，定价合理、公允，不存在利用关联关系损害公司利益或向关联人输送利益的情形。因此我们同意该事项。
九、监事会意见
公司及控股子公司拟与中化种业创新中心签署相关协议，公司及
控股子公司作为项目承担单位，完成项目任务目标，预计获取经费
1,000万元。
本次关联交易价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在利
用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，因此，监事会同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
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