通灵股份(301168):董事会决议
江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2025年8月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东会审议。 2.审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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